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过期心动
2022-02-05 12:11超过五万询问对策
你的存单如果超过五万，可以取出来，然后再存低于五万的存单，取款，说明用途就行了，现在不知道取款会不会问来源，我现在把去年十月份的十万过几天取出来，不纯银行了。
加果更多操作
我也说一句...
木瑾年华
引用：手机银行转账到多个银行卡，每个卡取4万会监测出来异常
回复2022-02-05 12:12各自安好
手机银行转账到多个银行卡，每个卡取4万会监测出来异常
回复2022-02-05 12:15美好时光
现在真他妈的过于敏感了，p个Z骗
回复2022-02-05 12:15缺心眼儿
过敏
回复2022-02-05 12:18从零开始88
给自己他行账户或者配偶账户大额转账也会询问吗？
回复2022-02-05 12:19爱哭的毛毛虫
现在已经过了zhapian年代了，现在限制大额是大数据需要，
回复2022-02-05 12:21撞进你怀里
限制5万，那我寸49999不行吗
回复2022-02-05 12:16故事，还未完
引用：理解能力为0。。不要秀了。自有资金存取进出谁管你，非他人增量现金，比如你账户50万，去银行取现金30万。然后把现金递给b用户。b用户再去银行存钱。那么这个30万现金是怎么来的需要说明下。随便说个货物货款理由就可以，其次公户通过现金存到私户。逃税逃避监管。主要针对这些通过现金大额交易的。违法活动很多都是现金交易不记名，自身名下转进转出都是内循环没监管的，外部非同明大额转账本来就被监管，电子交易有记录可寻，有风险直接触发，但是现金是漏网之鱼。新规补充上了而已。老哥解释到位呀
回复2022-02-05 12:13风筝与风
你网上转账超过5万元的早就有监管的，也很容易查到。现在就是线下现金要加强监管，去年招行柜台存了一个5万也要人脸识别总行授权，现在只是更严格了一些。现金交易本来就说不清楚，就是中国人喜欢用，新闻里说到美国近期对之前全额购房说但不清资金来源的一律没收，也是精准打击了。
回复2022-02-05 12:20
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